АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Казатомпром» или «Компания») сообщает о результатах голосования по каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «ВОСА»), которое состоялось 21 июня 2023 года в 10 часов 30 минут по местному времени (GMT+6) по адресу: Республика Казахстан, Z05T1X3, г. Астана, район Нура, ул. Сыганак, строение 17/12, 3 этаж.
На момент проведения ВОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608 штук. Согласно списку акционеров по состоянию на 01 июня 2023 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 219 719 594 штук. На ВОСА голосовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 218 068 607 простых акций, что составляет 99,25% от общего числа голосующих акций Компании.
По каждому вопросу, включенному в повестку заседания ВОСА, было проведено голосование акционеров и приняты решения.
Повестка | За | % | Против | % | Воздержались | % | |
1.1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». | 216 673 714 | 99,38% | 729 018 | 0,33% | 622 153 | 0,29% | |
1.2. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». | 119 | 93,70% | 3 | 2,36% | 5 | 3,94% | |
2. Об определении формы голосования внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». | 216 673 714 | 99,38% | 729 018 | 0,33% | 622 153 | 0,29% | |
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром». | 216 673 714 | 99,38% | 725 518 | 0,33% | 625 653 | 0,29% | |
4. О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром». | 212 084 564 | 97,28% | 1 722 078 | 0,79% | 4 218 243 | 1,93% | |
О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром»
В связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета директоров Компании, решением ВОСА был избран новый Совет директоров Компании в количестве 8 человек с учетом одной вакансии для потенциального кандидата – независимого директора со сроком полномочий 3 года, в следующем составе:
1) Аргингазин Арман Ануарбекович – независимый директор;
2) Жубаев Арманбай Сапарбаевич – независимый директор;
3) Сидиков Нодир (Nodir Sidikov) – независимый директор;
4) Бердигулов Ернат Кудайбергенович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
5) Жанадил Ернар Бейсенулы – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
6) Отыншиев Елжас Муратович – представитель интересов АО «Самрук-Қазына»;
7) Муканов Ержан Жанабилович – председатель правления АО «НАК «Казатомпром».
В новый состав Совета директоров включены два новых независимых директора – Арман Аргингазин и Нодир Сидиков, которые соответствуют всем критериям для независимых членов Совета директоров и обладают соответствующими профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций.
Председателем Совета директоров Компании избран Арман Аргингазин. Г-н Аргингазин имеет более 20 лет опыта работы в международных банковских структурах в Казахстане и был главой направления Metals and Mining в ABN Amro в Казахстане.
Нодир Сидиков – гражданин Великобритании и имеет более 15 лет опыта работы в международной юридической компании в Великобритании, является членом Ассоциации международных переговорщиков по энергетике (AIEN), а также членом исполнительного комитета Британско-казахстанской юридической ассоциации.
Как сообщалось ранее, председатель Совета директоров, независимый директор Нил Лонгфэллоу, старший независимый директор Рассел Бэнхам и независимый директор Марк Кэшер досрочно прекратили свои полномочия по собственному желанию в мае-июне 2023 года, что также соответствовало сроку истечения полномочий состава Совета директоров, избранного в 2020 году.
«От имени АО «Самрук-Қазына» я хотел бы выразить благодарность Нилу Лонгфэллоу, Расселу Бэнхаму и Марку Кэшеру за существенный вклад, который они внесли в развитие Компании, – отметил Нурлан Жакупов, председатель правления АО «Самрук-Қазына». – Их приверженность к профессиональной этике и чести, открытость и прозрачность, а также оказанная поддержка в достижении высоких результатов неоценимы. Тот фундамент, который имеет на сегодня Казатомпром в корпоративном управлении, методы и подходы решения различных нестандартных ситуаций были построены благодаря высокому влиянию наших независимых директоров. Сегодня пришло время для смены состава Совета директоров, что также является признаком естественного развития Компании. От лица АО «НАК «Казатомпром» и от себя лично желаю им всего самого лучшего и успехов в будущем.
Я также хочу поприветствовать новых членов Совета Директоров, присоединившихся к команде АО «НАК «Казатомпром». Их опыт будет полезен в работе по созданию долгосрочной ценности Компании для всех акционеров».
Арман Аргингазин выразил благодарность за избрание в качестве председателя Совета директоров:
«Я признателен за возможность стать частью команды. Казатомпром закрепил за собой статус ведущего игрока на урановом рынке, и я рассчитываю на плодотворное сотрудничество с Советом директоров и руководством Казатомпрома, чтобы не только продолжить его успешную деятельность, но и содействовать дальнейшему развитию как успешной и финансово устойчивой компании».
Также решением ВОСА представитель АО «Самрук-Қазына» Назира Нурбаева была выведена из состава Совета директоров Компании и по предложению АО «Самрук-Қазына» был введен Елжас Отыншиев.
В связи с избранием нового состава Совета директоров Казатомпрома планируется определить новые составы комитетов Совета директоров Компании на предстоящем заседании Совета директоров в июне 2023 года.
Полные биографии избранных членов Совета директоров Компании будут доступны на официальном интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz.