АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее - «Казатомпром», «КАП» или «Компания») уведомляет акционеров Компании о проведении Годового общего собрания акционеров (далее - «Собрание»), созванного по инициативе Совета директоров Компании (Протокол заседания № 5/19 от 30 апреля 2019 года) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – закон «Об акционерных обществах».
Собрание состоится 30 мая 2019 года. При отсутствии кворума повторное годовое Общее собрание акционеров будет открыто 31 мая 2019 года.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров
- Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- Об определении формы голосования годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- Об избрании членов счетной комиссии годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- Об утверждении годовой финансовой отчетности (отдельной и консолидированной) АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год.
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «НАК «Казатомпром» за 2018 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «НАК «Казатомпром» по итогам 2018 года.
- Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения в 2018 году.
- Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «НАК «Казатомпром», выплаченного в 2018 году.
- О внесении изменений в Устав АО «НАК «Казатомпром».
- О составе Совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или Советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.
Совет директоров утвердил Интегрированный годовой отчет (далее - Отчет) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2018 года, подготовленный в соответствии со стандартами GRI и листинговыми правилами Лондонской фондовой биржи и Международной биржи «Астана». Полная версия отчета на английском языке представлена в текстовом формате на регуляторный новостной сервис Лондонской фондовой биржи, а также доступна в разделе «Инвесторы» на интернет-ресурсе Компании www.kazatomprom.kz. Полная интерактивная версия Отчета будет доступна не позднее 30 мая 2019 года.