АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» опубликовало результаты заочного голосования по каждому ключевому вопросу, включенному в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров (далее – «ГОСА»), которые были подведены 25 мая 2023 года.
На момент проведения ГОСА общее количество размещенных акций составило 259 356 608. Согласно списку акционеров по состоянию на 25 апреля 2023 года, а также сведениям о собственниках акций, находящихся в номинальном держании, которыми обладают акционеры, общее количество голосующих акций Компании составило 219 719 594 штук. На ГОСА голосовали акционеры и их уполномоченные представители, владеющие в совокупности 218 068 607 простых акций, что составляет 99,25% от общего числа голосующих акций Компании.
Акционеры, руководствуясь дивидендной политикой Компании, на основании аудированных финансовых показателей 2022 года утвердили размер дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию (одна ГДР равна одной обыкновенной акции) в сумме 774,88 тенге, выплачиваемого из прибыли за 2022 год. Таким образом, сумма дивидендов составит порядка 200,97 миллиардов тенге, что составляет 76% от свободного денежного потока согласно дивидендной политике Компании.
Выплата дивидендов по итогам 2022 года начинается с 17 июля 2023 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 14 июля 2023 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+6).
Общее собрание акционеров АО «НАК «Казатомпром» приняло положительное решение о заключении крупной сделки с компанией +Overseas Limited путем заключения Долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана. Также, решение Общего собрания акционеров позволяет заключить иные сделки между АО «НАК «Казатомпром» и компанией CNNC Overseas Limited по купле-продаже концентратов природного урана, не превышающие двухсот процентов от общего размера балансовой стоимости активов АО «НАК «Казатомпром». Данные сделки придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Китаем в атомной отрасли, а также увеличат портфель долгосрочных продаж АО «НАК «Казатомпром».
Основные изменения и дополнения в Устав Казатомпрома коснулись компетенций Общего собрания, Совета директоров и Правления Компании в связи с изменениями в законодательстве Республики Казахстан, внутренними документами АО «Самрук-Казына».
Внедрена должность старшего независимого директора в Совет директоров Казатомпрома. Кодекс корпоративного управления АО «НАК «Казатомпром», утвержденный решением единственного на тот период акционера АО «НАК «Казатомпром» от 27 мая 2015 года (решение Правления АО «Самрук-Казына» от 27 мая 2015 года, протокол № 22/15), регламентирует деятельность старшего независимого директора в части его назначения и ключевых функций. Соответствующие нормы данного кодекса использовались при разработке изменений и дополнений в Устав Компании.
По вопросу о составе Совета директоров решение не принято, поскольку за его принятие не проголосовало простое большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.
В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» срок полномочий текущего состава совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
Следующее внеочередное Общее собрание акционеров Компании, на котором будет рассмотрен вопрос состава Совета директоров Компании, созвано на 21 июня 2023 года.
Кроме того, г-н Расселл Бэнхам, член Совета директоров – старший независимый директор Компании, направил заявление о досрочном прекращении своих полномочий с 25 мая 2023 года.
«Я хотел бы поблагодарить г-на Расселла Бэнхама за его огромный вклад в развитие Казатомпрома. Он добился внедрения существенных улучшений с момента IPO, включая сильную культуру корпоративного управления, получившую международное признание, и привнес бесценный опыт в работу Компании» – сказал Нил Лонгфэллоу, Председатель Совета директоров Казатомпрома.