Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Собрание») в заочной форме в соответствии со статьями 35-41, 43-47, 49-52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»). Инициатором созыва Собрания является совет директоров АО «НАК «Казатомпром» (протокол № 10/25 от 30 октября 2025 года).
Дата и время составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 19 ноября 2025 года в 00 часов 00 минут (по времени г. Астаны).
Дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 10 декабря 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования – 18 декабря 2025 года в 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).
Дата подсчета результатов заочного голосования – 19 декабря 2025 года до 18 часов 00 минут (по времени г. Астаны).
Извещение о предстоящем Собрании, а также бюллетень для заочного голосования будут доступны на интернет-ресурсе Компании в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании.
Повестка дня - утверждение Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» в новой редакции.
С целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления Компания разработала новую редакцию Кодекса корпоративного управления (далее – «Кодекс»), которая отражает передовые практики корпоративного управления и соответствует Кодексу корпоративного управления мажоритарного акционера – АО «Самрук-Қазына» (далее – «Фонд»). Среди основных предусмотренных Кодексом нововведений – внедрение конкурсного отбора независимых директоров, гендерной квоты для органов управления Компании, закрепление принципа снижения вмешательства Фонда в операционную деятельность Компании и иные изменения и обновления, направленные на актуализацию действующей редакции.
Проект Кодекса в новой редакции предварительно одобрен решением совета директоров Компании № 9/25 от 8 октября 2025 года. Учитывая, что данный вопрос относится к исключительной компетенции акционеров Компании, на рассмотрение Собрания выносится утверждение Кодекса в новой редакции с одновременным признанием утратившим силу действующего Кодекса Компании (утвержденного решением Единственного акционера № 22/15 от 27 мая 2015 года).
Согласно пункту 4 статьи 44 Закона «Об акционерных обществах», материалы по вопросам повестки дня Собрания должны быть готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Собрания по местонахождению Компании.
По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня Собрания будут отправлены в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса, расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. Запросы от акционеров Компании принимаются по местонахождению Компании в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.