Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – «Компания», «Казатомпром» или «АО «НАК «Казатомпром») объявляет о результатах очередного заседания совета директоров Компании, которое состоялось 22 апреля 2025 года в г. Астане. Совет директоров Компании принял ряд решений и рекомендаций, в том числе о сроках и форме проведения годового общего собрания акционеров Компании, размере и сроках выплаты дивидендов акционерам по итогам 2024 года и об утверждении интегрированного годового отчета за 2024 год.
Собрание состоится 27 мая 2025 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- Об определении формы голосования годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НАК «Казатомпром».
- Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «НАК «Казатомпром» (консолидированной и отдельной) за 2024 год.
- Об утверждении порядка распределения консолидированного чистого дохода за 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
- Информация об обращениях акционеров на действия АО «НАК «Казатомпром» и его должностных лиц в 2024 году и итогах их рассмотрения.
- Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и правления АО «НАК «Казатомпром».
- Об утверждении изменений в дивидендную политику АО «НАК «Казатомпром».
- О составе совета директоров АО «НАК «Казатомпром».
- Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании членов счетной комиссии АО «НАК «Казатомпром».
- О составе совета директоров
В связи с расторжением с 27 марта 2025 года трудового договора с Ернатом Бердигуловым, занимавшим должность управляющего директора по стратегии и управлению активами АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), являющегося членом совета директоров Компании, на рассмотрение Собрания выносится вопрос о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена совета директоров Компании, представителя интересов Фонда, и избрании в состав совета директоров Компании в качестве нового представителя интересов Фонда Салтанат Сәтжан на срок полномочий совета директоров Компании в целом. В настоящее время Салтанат Сәтжан занимает должность управляющего директора по развитию и приватизации – члена правления Фонда.
Внесение предлагаемых изменений в дивидендную политику позволит привести сумму выплачиваемых дивидендов в соответствие с денежными притоками, приходящимися на акционеров Компании. При этом коэффициент выплаты дивидендов пересматриваться не будет и останется на уровне 75% от консолидированного свободного денежного потока Компании.
Изменения формулы расчета FCF, в случае их одобрения Собранием, будут применены к итогам 2025 года и далее. Дивиденды по результатам 2024 года будут распределены в соответствии с действующей на текущую дату дивидендной политикой.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или совместно с другими акционерами пятью или более процентами голосующих акций Компании, или советом директоров при условии, что акционеры Компании извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.
На основании аудированных финансовых показателей 2024 года совет директоров Компании рекомендовал размер дивиденда на одну простую акцию (одна ГДР равна одной простой акции), выплачиваемого за 2024 год, в сумме 1 264,12 тенге. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 327,9 миллиардов тенге, что соответствует 75% от свободного денежного потока согласно действующей дивидендной политике Компании. Решение о выплате дивидендов подлежит одобрению акционерами на Собрании 27 мая 2025 года. В случае одобрения Собранием, выплата дивидендов по итогам 2024 года начнется с 17 июля 2025 года лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 16 июля 2025 года 00 часов 00 минут по местному времени (GMT+5).
Совет директоров Компании утвердил интегрированный годовой отчет (далее – ИГО) Казатомпрома за год, завершившийся 31 декабря 2024 года, подготовленный в соответствии с требованиями финансового регулятора Великобритании FCA по раскрытию информации и прозрачности деятельности DTR 4.1.3. (UKLA’s Disclosure Guidance and Transparency Rules), требованиями биржи Astana International Exchange (AIX), стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB), а также внутренними документами Компании. Согласно требованиям листинговых правил фондовых бирж, текстовая версия ИГО будет опубликована на интернет-ресурсе Компании не позднее 30 апреля 2025 года.